ブックタイトルTHKアニュアルレポート2018

概要

THKアニュアルレポート2018

経営基盤＞コーポレートガバナンス取締役・執行役員（2019年3月16日現在）社外取締役の選任?取締役?執行役員甲斐莊正晃選任理由経営学に精通した大学教授ならびに経営コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験と実績及び見識を有しているため。常務執行役員大久保孝THK（中国）投資有限公司副董事長常務執行役員杉田正樹THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長THK America, Inc.代表取締役社長2012年6月当社社外取締役就任重要な兼職状況株式会社KAINOSHO代表取締役大妻女子大学短期大学部教授独立性その他の事項1976年4月から1996年4月まで、当社の現在の借入先である株式会社三井住友銀行の前身である株式会社三井銀行に在籍していましたが、一貫してシステム関連部門に属しており、かつ当社は当時株式会社三井銀行との取引関係はなかったため、独立性を有すると判断しています。寺町彰博代表取締役社長CEO寺町俊博取締役副社長CIO今野宏取締役副社長CFO常務執行役員林田哲也社長付特命担当常務執行役員澤田雅人輸送機器統括本部副本部長THKリズム株式会社取締役副会長常務執行役員星野京延産業機器統括本部IMT事業部長THKインテックス株式会社取締役副会長常務執行役員神戸昭彦日置政克2016年6月当社社外取締役（監査等委員）就任重要な兼職状況株式会社すき家本部社外取締役株式会社瑞光社外取締役立命館大学大学院客員教授選任理由独立性その他の事項グローバル企業かつ製造業における人事・総務を主とした経営部門での責任者としての豊富な経験と実績及び見識を有しているため。株式会社小松製作所の出身者であり、当社と株式会社小松製作所の間に当社製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の1%未満であることから、独立性を有すると判断しています。産業機器統括本部生産本部長槇信之取締役専務執行役員輸送機器統括本部長寺町崇史取締役専務執行役員産業機器統括本部長ＴＨＫインテックス株式会社代表取締役社長下牧純二取締役常務執行役員産業機器統括本部副本部長産業機器統括本部営業本部長常務執行役員星出薫産業機器統括本部技術本部長常務執行役員松田稔貴THK Europe B.V.代表取締役社長THK GmbH代表取締役社長THK France S.A.S.代表取締役社長THK Manufacturing of Europe S.A.S.代表取締役社長THK Manufacturing of Ireland Ltd.代表取締役社長大村富俊2016年6月当社社外取締役（監査等委員）就任重要な兼職状況公認会計士大村公認会計士事務所所長選任理由独立性その他の事項長年にわたり公認会計士として培った企業会計に関する知識に加え、会計に関する専門家として、豊富な経験と実績及び見識を有しているため。当社と大村氏との間に特別な利害関係はありません。また、直接的に会社経営に関与した経験はないものの、上記理由により当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。執行役員木下直樹THK（中国）投資有限公司総経理上田良樹選任理由グローバル企業における機械関連事業の分野に長年従事した経験を有しており、会社経営においても精通している経営者として、豊富な経験と実績及び見識を有しているため。坂井淳一取締役（品質保証、リスク管理、生産技術管掌）甲斐莊正晃社外取締役執行役員山田幸男産業機器統括本部営業本部副本部長産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長執行役員中西雄大産業機器統括本部生産本部副本部長産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長執行役員星野恭敏経営戦略統括本部副本部長2016年6月当社社外取締役（監査等委員）就任重要な兼職状況新東工業株式会社社外取締役株式会社牧野フライス製作所代表取締役副会長国立大学法人静岡大学客員教授独立性その他の事項新東工業株式会社の社外取締役、株式会社牧野フライス製作所の代表取締役副会長及び国立大学法人静岡大学の客員教授であります。当社と新東工業株式会社との間に同社製品の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の１％未満であります。また当社と株式会社牧野フライス製作所の間に当社製品の販売等の取引関係がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の売上高の１％未満であります。当社と国立大学法人静岡大学との間には特別の利害関係はありません。執行役員中根建治経営戦略統括本部財務経理統括部長執行役員降幡明THKリズム株式会社代表取締役社長日置政克大村富俊上田良樹執行役員木村雅樹社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員社長室長経営戦略統括本部総合企画統括部長32 THK ANNUAL REPORT 2018 THK ANNUAL REPORT 2018 33