コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方・方針

THKのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」という経営理念に基づき、「企業価値の最大化」の観点から株主を含む全てのステークホルダーに対し経営の透明性を高めたうえ、適切かつ効率的な経営を行うことにより、中長期的な企業価値の向上を目指すこととしています。

コーポレート・ガバナンス体制

主な取り組みとしては、2014年6月から執行役員制度を導入しています。加えて、2016年6月開催の第46期定時株主総会後には、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、取締役会の諮問機関として任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しました。これにより、経営に関する透明性、客観性を高めるとともに、取締役会の監督機能の強化と経営に関する意思決定および業務執行の迅速化、効率化を図っています。

POINT

監査等委員会設置会社へ移行
  • 監査・監督を担う監査等委員会の構成員である社外取締役が取締役会において議決権を行使
  • 内部統制システムを利用して取締役および執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置
  • さらなる透明性および公平性を確保するため、半数を社外取締役で構成
  • 取締役会の諮問機関として、各委員会にて取締役の候補者案や報酬案について検討、審議し、その内容を取締役会で審議、決議
執行役員制度を導入
  • 取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、業務執行を迅速化
ガバナンス体制図
図

取締役会の構成

取締役会は、社外取締役1名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名と監査等委員である社外取締役3名で構成され、経営全般の重要事項の意思決定および取締役・執行役員等の職務執行について監督を行います。また、東京証券取引所およびTHKの定める独立性判断基準に従った独立性を有し、且つ企業会計および経営全般に関する専門的な知見・資格等を有する社外取締役が4名と全取締役の3分の1以上を占め、経営の中立性、適法性、妥当性をさらに高め、経営の監督機能の向上を図っています。

取締役(2019年3月16日現在)

代表取締役社長CEO - 寺町 彰博
取締役副社長CIO - 寺町 俊博
取締役副社長CFO - 今野 宏
取締役専務執行役員 輸送機器統括本部長 槇 信之
取締役専務執行役員 産業機器統括本部長
THKインテックス株式会社 代表取締役社長
寺町 崇史
取締役常務執行役員 産業機器統括本部副本部長
産業機器統括本部営業本部長
下牧 純二
取締役 (品質保証、リスク管理、生産技術管掌) 坂井 淳一
社外取締役 - 甲斐莊 正晃
社外取締役 監査等委員 日置 政克
社外取締役 監査等委員 大村 富俊
社外取締役 監査等委員 上田 良樹

執行役員(2019年3月16日現在)

常務執行役員 THK(中国)投資有限公司 副董事長 大久保 孝
常務執行役員 THK Holdings of America, L.L.C.代表取締役社長
THK America, Inc. 代表取締役社長
杉田 正樹
常務執行役員 社長付特命担当 林田 哲也
常務執行役員 輸送機器統括本部副本部長
THKリズム株式会社 取締役副会長
澤田 雅人
常務執行役員 産業機器統括本部IMT事業部長
THKインテックス株式会社 取締役副会長
星野 京延
常務執行役員 産業機器統括本部生産本部長 神戸 昭彦
常務執行役員 産業機器統括本部技術本部長 星出 薫
常務執行役員 THK Europe B.V. 代表取締役社長
THK GmbH 代表取締役社長
THK France S.A.S. 代表取締役社長
THK Manufacturing of Europe S.A.S. 代表取締役社長
THK Manufacturing of Ireland Ltd. 代表取締役社長
松田 稔貴
執行役員 THK(中国)投資有限公司 総経理 木下 直樹
執行役員 産業機器統括本部営業本部副本部長
産業機器統括本部営業本部海外営業統括部長
山田 幸男
執行役員 産業機器統括本部生産本部副本部長
産業機器統括本部生産本部生産技術統括部長
産業機器統括本部生産本部グローバル調達統括部長
中西 雄大
執行役員 経営戦略統括本部副本部長 星野 恭敏
執行役員 経営戦略統括本部財務経理統括部長 中根 建治
執行役員 THKリズム株式会社 代表取締役社長 降幡 明
執行役員 社長室長
経営戦略統括本部総合企画統括部長
木村 雅樹
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